* ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು "ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಬಹು-ಏಜೆನ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್" ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. 

* ಗುಂಪು ವಿವಿಧ ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

* ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪೇಪರ್ ಸೋರಿಕೆಗಳು, ಪನಾಮ ಪೇಪರ್ ಸೋರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ ಸೋರಿಕೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

* ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಂದಾಜು ಇಲ್ಲ.

* ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಹಣವು 2020 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

* ಈ ಠೇವಣಿಗಳು ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೊಂದಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ;

* HSBC ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು 8468 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆಗೆ ತಂದಿದೆ. 1294 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿದೆ.

* ಕಪ್ಪುಹಣ (ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು) ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2015 ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 368 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

* ಇದು 14,820 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

* ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅನುಸರಣೆ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು 4164 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 648 ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 

* ಈ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2015 ರಂದು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. 

* ತಿಳಿಸಲಾದ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಂಡದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು 2476 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

* ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಡಬಲ್ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.